РЕШЕНИЯ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
протокол от 22.03.2024 № 23
ОАО «Автобусный парк г. Гродно» доводит до сведения акционеров, что 22 марта 2024 года на очередном общем собрании акционеров ОАО «Автобусный парк г. Гродно» (далее – Общество), протокол № 23 приняли участие акционеры Общества, обладающее в совокупности 12 737 236 голосами или 99,933 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании.
На общем собрании акционеров Общества была утверждена следующая повестка дня:
- Отчет о результатах деятельности Общества за 2023 год.
- Отчет о работе наблюдательного совета Общества.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Отчет о работе ревизионной комиссии.
- Утверждение аудиторского заключения.
- О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
- О периодичности выплаты дивидендов в 2024 году.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
Очередное общее собрание акционеров Общества по утвержденной повестке дня приняло следующие решения:
- Утвердить отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Признать работу директора удовлетворительной.
- Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год.
Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
- Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках Общества за 2023 год.
- Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
- Принять к сведению аудиторское заключение о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
- Чистую прибыль в сумме 913 055,46 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.
В связи с отсутствием прибыли к распределению выплату дивидендов за 2023 год не производить.
- Установить периодичность выплаты дивидендов – один раз в год до 1 июня года следующего за отчетным, в том числе на акции, принадлежащие городу Гродно – не позднее 22-го апреля года, следующего за отчетным.
- Избрать наблюдательный совет в составе 5 человек, включить в состав наблюдательного совета представителя государства, назначенного на основании решения Гродненского городского исполнительного комитета
Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек.
- Определить вознаграждение членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими свих обязанностей в следующих размерах:
председателю наблюдательного совета – две базовые величины ежемесячно;
членам наблюдательного совета – одна базовая величина (каждому) ежемесячно;
председателю ревизионной комиссии – две базовые величины за каждую проведенную ревизию (проверку);
членам ревизионной комиссии – одна базовая величина (каждому) за каждую проведенную ревизию (проверку).
Вознаграждение выплачивается Общества при наличии чистой прибыли и положительном уровне рентабельности продаж.
Вознаграждение представителю государства в органах управления общества выплачивается на основании Указа Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» ежеквартально за счет чистой прибыли и при наличии положительного уровня рентабельности Общества за отчетный период в размере пяти базовых величин.
Размер вознаграждения, установленный в базовых величинах, определяется на основании действующего на момент перечисления указанного вознаграждения размера базовой величины, утвержденного уполномоченным государственным.
Расходы членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей компенсируются Обществом.
Расходы при служебных командировках представителя государства в органах управления Общества производит Общество в соответствии с законодательством.
Более подробно ознакомится с принятыми на очередном общем собрании решениях акционерам Общества можно по адресу: г. Гродно, ул. Победы, 16, каб. 25, тел.: 509005.
Информация о выплате дивидендов ОАО “Автобусный парк г. Гродно” за 2023 год