РЕШЕНИЯ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

протокол от 28.03.2025 № 25

ОАО «Автобусный парк г. Гродно» доводит до сведения акционеров, что 28 марта 2025 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автобусный парк г. Гродно» (далее – Общество), протокол № 25 приняли участие акционеры Общества, обладающее в совокупности 12 737 312 голосами или 99,9341% от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании.

На общем собрании акционеров Общества была утверждена следующая повестка дня:

1. Годовой отчет о результатах деятельности Общества за 2024 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Отчет о работе ревизионной комиссии.
5. О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
6. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.
7. О периодичности выплаты дивидендов за 2025 год.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Годовое общее собрание акционеров Общества по утвержденной повестке дня приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Признать работу директора удовлетворительной.
2. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках Общества за 2024 год.
4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
5. Принять к сведению заключение аудиторской организации по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
6. Чистую прибыль в сумме 1 478 972,25 белорусских рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. В связи с отсутствием прибыли к распределению выплату дивидендов за 2024 год не производить.
7. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год — один раз в год по результатам работы Общества за 2025 год.
8. Согласно уставу Общества количественный состав наблюдательного совета – 5 человек.

В состав наблюдательного совета, согласно решения Гродненского городского исполнительного комитета назначен представитель государства. Сформировать наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек. Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек.

9.1. Определить вознаграждение членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими свих обязанностей в следующих размерах:

• председателю наблюдательного совета – две базовые величины в месяц;
• членам наблюдательного совета – одна базовая величина (каждому) в месяц;
• председателю ревизионной комиссии – две базовые величины за каждую проведенную ревизию (проверку);
• членам ревизионной комиссии – одна базовая величина (каждому) за каждую проведенную ревизию (проверку).

Вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли и положительном уровне рентабельности продаж Общества за отчетный период.

9.2. Установить вознаграждение представителю государства – 5 базовых величин в квартал. При этом представителю государства выплачивается вознаграждение за счет чистой прибыли и при наличии положительного уровня рентабельности продаж Общества за отчетный период, в размере, не превышающем установленного Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

9.3. Размер вознаграждения, установленный в базовых величинах, определяется на основании действующего на момент перечисления указанного вознаграждения размера базовой величины, утвержденного уполномоченным государственным органом.

Норматив исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителю государства, определяется исходя из размера базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение. Расходы членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей компенсируются Обществом. Расходы при служебных командировках представителя государства в органах управления Общества производятся Обществом в соответствии с законодательством. Расходы при служебных командировках представителя государства в органах управления Общества производит Общество в соответствии с законодательством.

Более подробно ознакомится с принятыми на очередном общем собрании решениях акционерам Общества можно по адресу: г. Гродно, ул. Победы, 16, каб. 25, тел.: 509005.