Карта коррупционных рисков ОАО «Автобусный парк г. Гродно»

Наименование должности (структурные подразделения): директор, заместители директора, руководители структурных подразделений.

Типовая ситуация:

• использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, свойственников, друзей либо иной личной заинтересованности;

Степень риска: средняя

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• информационная открытость деятельности Общества;
• соблюдение требований антикоррупционного законодательства;
• разъяснение работникам Общества положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

Наименование должности (структурные подразделения): руководители структурных подразделений.

Типовая ситуация: Разработка и согласование проектов ЛПА:

• содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.);
• создающих преференции для определенных контрагентов;
• содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий Общества.

Степень риска: средняя

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА;
• привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп;
• разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

Наименование должности (структурные подразделения): директор, главный инженер, заместитель главного инженера, планово-экономический отдел, отдел бухгалтерского учета.

Типовые ситуации:

• необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности Общества;
• необоснованное занижение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности Общества;

Степень риска: средняя

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• cогласование предоставления имущества в аренду и ставки арендной платы с наблюдательным советом Общества;

Наименование должности (структурные подразделения): директор, руководители структурных подразделений, отдел кадровой, правовой и режимной работы.

Типовая ситуация:

• предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу;

Степень риска: низкая

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• проведение нанимателем собеседования при приеме на работу с участием представителей руководящего состава Общества;

Наименование должности (структурные подразделения): руководители структурных подразделений, отдел кадровой, правовой и режимной работы.

Типовые ситуации:

• замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу);
• наличие в штате “мертвых душ”;

Степень риска: низкая

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• согласование кандидатов на руководящие должности;
• размещение информации об имеющихся вакансиях;
• проведение конкурсов на замещение вакантных должностей;
• разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

Наименование должности (структурные подразделения): директор, руководители структурных подразделений, отдел кадровой, правовой и режимной работы.

Типовая ситуация:

• разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации в случае, если она не подлежит разглашению;

Степень риска: низкая

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией;
• анализ и оценка соблюдения работниками Общества требований антикоррупционного законодательства;

Наименование должности (структурные подразделения): cтруктурное подразделение, отвечающее за работу и рассмотрение обращений.

Типовые ситуации:

• необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц;
• необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур;
• требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги);

Степень риска: низкая

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией);
• оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права;

Наименование должности (структурные подразделения): директор, заместители директора, руководители структурных подразделений.

Типовые ситуации:

• дарение подарков;
• оказание услуг;
• оказание предпочтения или обещание иной выгоды за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий;

Степень риска: средняя

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей;

Наименование должности (структурные подразделения): юрисконсульт, отдел кадровой, правовой и режимной работы.

Типовые ситуации:

• ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации в судебных и иных органах власти в целях принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц;
• злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации);

Степень риска: низкая

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Общества с руководством;
• разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

Наименование должности (структурные подразделения): директор, заместители директора, главный инженер, заместитель главного инженера, главный бухгалтер.

Типовая ситуация:

• нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности;

Степень риска: низкая

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Общества;
• разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

Наименование должности (структурные подразделения): главный бухгалтер, материально-ответственные лица.

Типовые ситуации: В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику Общества поступает предложение за вознаграждение (услугу):

• скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении;
• досрочно списать материальные ценности и расходные материалы с учета;
• скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;
• не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности;

Степень риска: средняя

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• регулярное проведение контрольных мероприятий;
• своевременное представление отчетности;
• разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

Наименование должности (структурные подразделения): структурное подразделение – исполнитель по договору, главный бухгалтер, юрисконсульт.

Типовые ситуации:

• согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц;
• непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц;

Степень риска: низкая

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);
• разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

Наименование должности (структурные подразделения): cтруктурное подразделение – инициатор закупки, конкурсная комиссия, отдел материально-технического снабжения.

Типовые ситуации: в ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки, действия в обход процедуры закупки.

При проведении маркетинговых исследований необоснованно:

• расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;
• необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки;
• осуществляются прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками закупки;
• внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию;

Степень риска: средняя

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок;
• подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки;
• проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним;
• размещение результатов проведения процедур закупок;
• совершенствование механизма отбора работников Общества для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация);
• осуществление контроля исполнения НПА и ЛПА, регламентирующих проведение закупок;
• разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
• мониторинг повседневной деятельности по закупкам Общества отдельными должностными лицами, отражение результатов такого мониторинга;

Наименование должности (структурные подразделения): директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, лица, осуществляющие ведение табеля учёта рабочего времени.

Типовые ситуации:

• оплата рабочего времени не в полном объеме;
• оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;
• объективная оценка деятельности работника;
• необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждения;

Степень риска: средняя

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников организации;
• разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
• надлежащий системный учет рабочего времени;
• соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии;
• проверка планов-отчетов о проведенной работе, учет результатов деятельности работника в месяце для рассмотрения вопроса о начислениях либо мониторинг работы сотрудника исходя из количества составленных документов, качества достигнутых результатов, способствующих эффективной деятельности Общества;

Наименование должности (структурные подразделения): руководители структурных подразделений, отдел кадровой, правовой и режимной работы.

Типовая ситуация:

• неинформирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины;

Степень риска: низкая

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• соблюдение трудовой дисциплины;
• проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины;
• привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины;

Наименование должности (структурные подразделения): директор, заместители директора, главный инженер, заместитель главного инженера, главный бухгалтер начальник отдела БДиТК, руководители структурных подразделений.

Типовые ситуации:

• использование в личных целях служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения;
• использование труда подчиненных работников в личных целях;

Степень риска: высокая

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями;
• соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта;
• разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

Наименование должности (структурные подразделения): главный инженер, заместитель главного инженера, начальник ПТО.

Типовые ситуации:

• проведение процедур при закупке товаров (работ, услуг) при проведении текущих ремонтов;
• взаимные расчеты с подрядчиком вовремя и после проведения текущих ремонтов;
• соблюдение сроков проведения ремонтных работ, работ по модернизации и перепланировке, согласований таких работ с местными органами власти (при необходимости);

Степень риска: средняя

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• осуществление контроля на объектах текущего ремонта, модернизации, перепланировки;
• недопущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту Общества;

Наименование должности (структурные подразделения): главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, материально-ответственные лица.

Типовые ситуации:

• постановка на регистрационный учет материальных ценностей;
• досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета;

Степень риска: низкая

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц;
• ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

Наименование должности (структурные подразделения): отдел кадровой, правовой и режимной работы, первичная профсоюзная организация, комиссия по оздоровлению Общества.

Типовая ситуация:

• незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц;

Степень риска: высокая

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска:

• строгое соблюдение требований коллективного договора;
• согласование решений с профсоюзной организацией;
• разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений;